La chaîne de quincailleries Yabko, qui s'est retrouvée au cœur d'un scandale très médiatisé suite à des soupçons de contrebande et de fraude fiscale, continue de fonctionner et même de se développer, malgré les perquisitions et la saisie de marchandises d'une valeur de plus de 100 millions de dollars.
C'est ce que rapporte le Telegraph.
D'après les forces de l'ordre, en février 2026, le Bureau de la sécurité économique a mené une série de perquisitions à Lviv et dans d'autres villes. Ces perquisitions ont permis de saisir d'importantes quantités de matériel, ainsi que des documents financiers, des scellés et des éléments susceptibles de révéler des systèmes de fraude fiscale à grande échelle.
Malgré les enquêtes en cours, la chaîne Yabko n'a pas cessé ses activités. Les magasins restent ouverts et l'entreprise ouvre même de nouveaux points de vente, notamment à Kamianske et Boryspil.
De plus, la société promeut activement des offres promotionnelles avec des remises allant jusqu'à 50 %, ce qui contraste avec les accusations de pertes budgétaires se chiffrant en millions.
D’après l’enquête, le réseau aurait pu utiliser plusieurs stratagèmes pour optimiser ses impôts :
- importation de matériel à un prix inférieur à sa valeur ;
- utilisation de faux documents ;
- fragmentation des ventes à travers des centaines d'entreprises individuelles contrôlées ;
- Absence de contrôles fiscaux lors de la vente.
Le dossier indique que, lors des perquisitions, des documents relatifs à plus de 150 entrepreneurs individuels ont été découverts. Des sceaux de dizaines de sociétés, susceptibles d'appartenir à une même structure financière, ont également été trouvés.
Ce n'est pas la première fois que les forces de l'ordre s'intéressent aux activités de Yabko. Depuis 2018, elles enquêtent sur d'éventuels projets de contrebande de matériel Apple.
En 2023, les accusés dans cette affaire ont été soupçonnés de fraude fiscale, mais l'affaire a été classée après le versement des dommages et intérêts.
Malgré de nombreuses déclarations de responsables, notamment des représentants du service des impôts et du Parlement, le réseau continue de fonctionner de manière stable.
Officiellement, les propriétaires de Yabko seraient les entrepreneurs Mykola Kahnych et Vitaliy Turkovets. Cependant, des journalistes évoquent des liens possibles avec d'autres structures commerciales et des personnalités influentes.
Les enquêtes mentionnent notamment des sociétés liées à l'homme d'affaires Petro Dyminsky, recherché depuis 2017.
Malgré les perquisitions très médiatisées et une nouvelle affaire criminelle, la question clé reste en suspens : cette affaire marquera-t-elle un tournant pour le marché des technologies « grises » en Ukraine ?.
Actuellement, la situation est la suivante : malgré des enquêtes de grande envergure, l'entreprise continue de fonctionner sans restrictions importantes — en ouvrant de nouveaux magasins, en organisant des promotions et en maintenant ses positions sur le marché.
Les experts font remarquer que, sans solutions systémiques et sans véritables verdicts, de tels cas risquent de rester de simples prétextes informationnels sans conséquences à long terme.
